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Cursos

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO TERRORISMO: Elaborando um programa para agregar valor

R$480,00

Disponível!

Em até 10x de R$48,00 s/ juros

ou R$431,38 via transferência ou no boleto

Carga Horária: 32h (AO VIVO) | Vagas: 50 | Disponibilidade do acesso: 2 meses (24h por dia | 7 dias da semana)

O CEO está ampliando a sua atuação no mercado com cursos elaborados e estruturado por mais especialistas do mercado financeiro, por isso trazemos à você o curso AO VIVO de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao terrorismo.

Porque fazer esse Curso? O que esperar do mesmo?

  • Para entender o que é lavagem de dinheiro e como funcionam suas etapas;
  • Para conhecer dicas que lhe ajudarão a reconhecer indícios de lavagem de dinheiro;
  • Para saber o que precisa ser feito quando uma atividade suspeita for identificada;
  • Porque ele apresentará conteúdo relevante para lhe orientar na implantação de um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro eficaz;
  • Para saber como a prevenção à lavagem de dinheiro se relaciona com o combate ao terrorismo;
  • Para saber dos riscos geográficos, de atividades e pessoas a serem considerados em um programa de prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Para saber o que está sendo feito no cenário internacional para prevenir a lavagem de dinheiro e combater o terrorismo;
  • Para saber sobre os procedimentos de Conheça Seu Cliente, Conheça Seu Funcionário e Conheça seu Fornecedor;
  • Porque ele é focado no mercado financeiro;
  • Para conhecer as principais normas relacionadas ao tema para o mercado financeiro;

Objetivo do curso

O curso de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, tem como objetivo trabalhar os principais temas relacionados aos mecanismos de controle interno das empresas. Foi projetado para profissionais iniciantes na área de Compliance e estudantes com formação em mercado financeiro e de capitais. Este curso abrange regras e regulamentações essenciais de sigilo bancário e os requisitos de implementação que definem os controles necessários para que um banco ou empresa atenue os riscos associados a prática de lavagem de dinheiro.

O curso foca sua atenção em procedimentos KYC (Conheça seu cliente) e CIP (Programa de Identificação de Clientes), os regulamentos do OFAC, do compliance, processos de monitoração e investigação, avaliação de programas de compliance BSA/AML e identificação de clientes de alto risco.

Turmas Programadas

  • Nenhuma turma programada no momento.

* A turma será confirmada com 20 dias de antecedência da data de início planejada. Caso o aluno já tenha efetuado o pagamento, e a turma não for confirmada, o aluno será estornado no valor integral ou poderá optar por se inscrever na próxima turma que será programada.

Informações Gerais sobre o Curso AO VIVO de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao terrorismo

Se você desejar, emitimos um certificado para você, similar ao apresentado abaixo, basta nos solicitar ao término do curso, entretanto você deve ter no mínimo 80% de presença virtual nas aulas.

Este é um curso ministrado na modalidade ao vivo, planejado com turmas limitadas a 50 vagas, conforme datas e periodicidade descritas na tabela acima.

O curso terá uma duração de tempo de acesso de 2 meses. O aluno ao se matricular no curso receberá alguns dias antes do início das aulas a programação das aulas ao vivo, para que possa se programar e se orientar do assuntos que serão tratados a cada aula.

Caso o aluno perca uma das aulas ao vivo, poderá rever qualquer uma das aulas anteriores até o término do tempo de acesso do curso. As aulas permanecerão disponibilizadas em nossa plataforma de ensino para o aluno:

  • reforçar o seu aprendizado, possibilitando tirar suas dúvidas com o professor;
  • ou assistir a aula perdida.

Os alunos são limitados a realizar duas perguntas por aula. O professor analisará as perguntas e responderá as melhores perguntas até a próxima aula programada para responder.

Obs: caso o aluno queira que sua pergunta possa ser escolhida para ser respondida no próximo dia de aula ao vivo, atente para fazê-la com a antecedência de 2 dias uteis da próxima aula.

O aluno terá a sua disposição os Slides em arquivo PDF, referentes as aulas para que possa imprimir e fazer anotações durante a mesma.

Obs: os Slides das aulas do professor, funcionam como uma apostila resumida dos assuntos abordados na aula. Ela foi estruturada com esse objetivo.

Nos dias de aula programada, as mesmas serão realizadas segundo a seguinte dinâmica:

  • 1º tempo com 1 hora e 30 minutos de aula contínua ao vivo, sem interrupções;
  • Tempo de 30 minutos de intervalo, sendo 10 minutos para que os alunos façam perguntas por mensagem; 10 minutos para o professor escolher as melhores perguntas para responder no mesmo dia; e 10 minutos para preparação para o 2º tempo.

Obs: As perguntas pendentes de resposta, serão respondidas pelo professor aos alunos durante a semana posterior a aula.

  • Início do 2º tempo, o professor começa respondendo algumas perguntas e continua a aula ao vivo com duração total de 1 h e 30 min, sem interrupções.
  • Após o término da aula, os alunos poderão enviar suas perguntas, limitada à duas, que serão escolhidas as melhores e respondidas por mensagem ou caso o professor opte, responderá as perguntas escolhidas no início da próxima aula programada.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO TERRORISMO

  • 1. O que é lavagem de dinheiro
  • 2. Etapas
  • 3. Indícios
  • 4. Riscos
    • 4.1 De país
    • 4.2 De atividade
    • 4.3 De clientes de risco
    • 4.4 PEP
  • 5. Atividades
    • 5.1 Procedimento de KYC (“Know Your Client”)
    • 5.2 Procedimento de KYE (“Know Your Employee”)
    • 5.3 Procedimento de KYS (“Know Your Supplier/ServiceProvider”)
    • 5.4 Monitoramento
    • 5.5 Reporte

 

REGULAÇÃO

  • 1. Lei 9.613 (c/ alteração da 12.683)
  • 2. Res. BCB 3461
  • 3. Res. BCB 3462
  • 4. ICVM 301
  • 5. Outras normas

 

AMBIENTE INTERNACIONAL

  • 1. Entidades internacionais
    • 1.1 IOSCO
    • 1.2 GAFI
    • 1.3 Grupo Worlsberg
    • 1.4 Grupo Egmont
  • 2. Listas de sanções
    • 2.1 OFAC
    • 2.2 Nações Unidas
    • 2.3 UK

Comprando esse curso você ganha descontos*

*O desconto oferecido é válido somente para um dos cursos informados acima. Para receber seu código de desconto, após a compra do curso “PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO TERRORISMO: Elaborando um programa para agregar valor”, envie um e-mail para contato@centroeducacionalonline.com.br, informando o número do seu pedido e a opção escolhida de desconto. O desconto é pessoal e intransferível e não poderá ser usado mais de uma vez.

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